Conférence
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Droit
COLLOQUE | Journée de droit pénal de l'entreprise
Colloque organisé par les professeurs Alain Macaluso, Laurent Moreillon, Carlo Lombardini et Andrew Garbarski
- Date
- Horaires
- Prix
- CHF 460.- (public) / CHF 380.- (Club CEDIDAC) / CHF 260.- (avocat·e·s-stagiaires et stagiaires-notaires) / CHF 80.- (doctorant·e·s et étudiant·e·s)
- Lieu
- Internef, 273
- Format
- Présentiel
ÉVOLUTION DE LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT, VERS UN MROS 2.0
08h30 Accueil des participant·e·s et distribution de la documentation
09h Mots de bienvenue et introduction
09h15 Actualité jurisprudentielle et législative par Alain Macaluso, professeur à l’Université de Lausanne, avocat à Genève, Poncet Turrettini Avocats, Andrew M. Garbarski, professeur à l'Université de Lausanne, avocat à Genève, Bär & Karrer et Laurent Moreillon, professeur honoraire, avocat à Lausanne, Cabinet LM
10h45 Pause
11h15 Les exigences de la FINMA en matière de mise en oeuvre de la LBA par Carlo Lombardini, professeur à l'Université de Lausanne, avocat à Genève, Poncet Turretini Avocats
12h Repas
Bonnes pratiques en matière de communication de soupçons : des intermédiaires financiers aux autorités de poursuite pénale en passant par le MROS
14h Le point de vue de la banque par Dominique Kägi, Head Business Aligned Compliance Geneva, UBS Business Solutions AG CH
14h45 Questions
15h Le point de vue du MROS par Félix Möri, chef du secteur Analyse Opérationnelle Confédération, MROS
15h45 Questions
16h Pause
16h30 Le point de vue de l’autorité de poursuite pénale par Alice de Chambrier, procureure fédérale au Ministère public de la Confédération
17h15 Questions
17h30 Clôture du colloque